Канадский криптообмен ezBtc: азартные игры на деньги клиентов

В мире цифровых валют разразился очередной скандал. Основателя криптоплатформы ezBtc Дэвида Смилли из Канады обвиняют в растрате клиентских средств на сумму около 13 млн. канадских долларов (по курсу составляет примерно 9,5 млн USD).

«Биткойновый Казанова», как прозвали Смилли в криптосообществе, по данным следствия, использовал деньги инвесторов для удовлетворения своей страсти к азартным играм.

Расследование Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) провела тщательное расследование деятельности ezBtc. Выяснилось, что платформа, функционировавшая с 2016 по 2019 год, привлекла внушительные инвестиции: свыше 2,3 тыс. биткойнов и более 600 эфиров от пользователей.

«Цифровой Робин Гуд» Смилли уверял клиентов, что их средства надежно защищены и хранятся в холодных кошельках. Однако реальность оказалась куда менее радужной. BCSC обнаружила, что почти треть пользовательских активов была переведена на счета онлайн-казино.

Схема обмана: от биржи до рулетки

Комиссия выявила, что 935,46 биткойнов и 159 эфиров были перенаправлены с ezBtc на личные счета Смилли или напрямую на игровые платформы. «Криптовалютный Казанова» предпочитал делать ставки на сайтах CloudBet и FortuneJack.

Представители BCSC отметили, что «Переводы на эти два игорных ресурса осуществлялись как напрямую с ezBtc, так и через промежуточные счета Смилли на других биржах, а затем уже на сайты азартных игр».

Последствия для инвесторов и будущее ezBtc

В сентябре 2019 года ezBtc прекратила работу, а к 2022 году была официально ликвидирована. Клиенты платформы оказались не в состоянии вывести свои активы, что привело к значительным финансовым потерям.

Комиссия подчеркнула: «Обман, организованный Дэвидом Смилли и ezBtc, привел к реальным убыткам, так как пользователи не смогли получить доступ к своим средствам».

Правовые последствия и санкции

Ожидается, что до 24 сентября будут объявлены санкции в отношении Д. Смилли и ezBtc. Они могут включать:

• Финансовые штрафы
• Запрет на участие в рыночных операциях
• Другие ограничительные меры

Интересно, что сам «Биткойновый Казанова» не присутствовал на предварительных слушаниях, но его интересы были представлены и представляет адвокат.

Криптовалюты в Канаде: текущее состояние

Скандал с ezBtc разразился на фоне стагнации в области внедрения криптовалют в Канаде. Согласно статистике, лишь 3% населения всей страны используют цифровые валюты для повседневных транзакций.

Причины такой ситуации:

• Предпочтение традиционных методов оплаты (наличные, карты, электронные переводы)
• Нежелание отказываться от привычных финансовых инструментов
• Недоверие к криптовалютам после подобных скандалов

Ужесточение регулирования криптоиндустрии в Канаде

В прошлом году Канадские администраторы по ценным бумагам ввели новые правила для криптокомпаний. Теперь фирмы обязаны:

• Обеспечивать сегрегацию средств при хранении криптоактивов
• Иметь в штате директора по соблюдению нормативных требований
• Отказаться от маржинальной торговли
• Не допускать торговлю и хранение стейблкойнов

Несмотря на ужесточение правил, не все биржи покинули страну. Некоторые, как Coinbase, наоборот, усиливают свое присутствие, назначая новых руководителей для работы в канадском регулируемом пространстве.

Рост криптомошенничества в Канаде

Канадский антимошеннический центр (CAFC) предупреждает о росте числа криптоафер, нацеленных на граждан страны. В сотрудничестве с Канадской инвестиционной регулирующей организацией (CIRO), CAFC выпустил предупреждение о сложных схемах обмана, особенно тех, что включают длительное онлайн-общение.

Каковы перспективы криптовалютного рынка?

Случай с ezBtc и Дэвидом Смилли наглядно демонстрирует риски, связанные с инвестициями в криптовалюты, и подчеркивает важность строгого регулирования для защиты инвесторов от мошенничества. «Биткойновый Казанова» Смилли стал ярким примером того, как даже основатели криптоплатформ могут поддаться соблазну и злоупотребить доверием клиентов.

Этот скандал, вероятно, еще больше подорвет доверие канадцев к цифровым активам и может привести к дальнейшему ужесточению контроля над криптоиндустрией в стране. Однако для добросовестных игроков рынка это может стать возможностью продемонстрировать свою надежность и прозрачность, завоевав доверие пользователей в новых регулируемых условиях.